Operação da PF cumpre mandados contra envolvidos em fraude e lavagem de dinheiro em Caucaia
Na manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Federal cumpre dois mandados de busca e apreensão em domicílios de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, contra suspeitos de fraude, apropriação indébita e lavagem de dinheiro.
Conforme a PF, o caso investigado envolve um empréstimo suspeito no Banco do Nordeste (BNB), que teria participação de estrangeiros e empresas norueguesas sediadas no Brasil. A ação têm como objetivo coletar provas, apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de apuração de crimes no bojo de cooperação jurídica internacional proveniente da Procuradoria de Justiça da Noruega.
As investigações foram iniciadas em 2014 e suas conclusões foram encaminhadas às autoridades norueguesas. Os resultados podem fundamentar novas investigações pela PF no Ceará. A PF não divulgou nomes e cada participação dos investigados, assim como o montante obtido no esquema criminoso.
